2010 Faaliyet Raporu
57. Olağan Genel Kurul Gündemi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yüksek Denetleme Kurulu Raporları’nın okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibra edilmesi,
6. 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi,
7. Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 5, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 38, 47. ve 62. Maddeleri ile 37. Maddesinin (c) fıkrası, 56. Maddesinin (h) fıkrası ve Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile Geçici 5. Maddenin eklenmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
8. 2010 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
9. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul’un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin karara bağlanması,
11. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Adnan ERTEM’in görev süresi boyunca Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması
12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin onayı,
13. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
14. Dilek ve Temenniler,
15. Kapanış
A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Gündemi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi,
3. Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 5, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 38, 47. ve 62. Maddeleri ile 37. Maddesinin (c) fıkrası, 56. Maddesinin (h) fıkrası ve Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile Geçici 5. Maddenin eklenmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
4. Kapanış
B Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Gündemi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi,
3. Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 5, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 38, 47. ve 62. Maddeleri ile 37. Maddesinin (c) fıkrası, 56. Maddesinin (h) fıkrası ve Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile Geçici 5. Maddenin eklenmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
4. Kapanış
C Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Gündemi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi,
3. Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 5, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 38, 47. ve 62. Maddeleri ile 37. Maddesinin (c) fıkrası, 56. Maddesinin (h) fıkrası ve Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile Geçici 5. Maddenin eklenmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
4. Kapanış
