VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
92
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE
UYUM BEYANI
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (“VakıfBank”
veya “Banka”), Bankacılık Mevzuatı, Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve
ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne bağlıdır ve bu ilkelerin
hayata geçirilmesine azami özen gösterir.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından
yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin
(“İlkeler”) eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve
sorumluluk kavramlarını benimsemiştir.
Banka, 03 Ocak 2014 tarih, 28871 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden;
a-) Bankalarca uygulanması zorunlu olan
(1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.),
(4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.),
(4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.),
(4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.),
(4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı
ilkeler ile uyum içerisindedir.
b-) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerle ilgili;
1.3.10. no’lu ilkeye uyum amacı ile Banka
Yönetim Kurulu, 2014 yılı içerisinde “Bağış ve
Yardım Politikası” oluşturmuş ve söz konusu
politika dokümanını Türkçe ve İngilizce olarak
internet sitesinde yayımlamıştır. Söz konusu
politika, 2015 yılında gerçekleşen 61. Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklar tarafından
onaylanmış ve böylelikle söz konusu ilke ile tam
uyum sağlanmıştır.
1.6.1.no’lu ilkeye uyum amacı ile Banka
Yönetim Kurulu, 2014 yılı içerisinde “Kâr Dağıtım
Politikası” oluşturmuş ve söz konusu politika
dokümanını Türkçe ve İngilizce olarak internet
sitesinde yayımlamıştır. Söz konusu politika,
2015 yılında gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda ortaklar tarafından onaylanmış
ve böylelikle söz konusu ilke ile tam uyum
sağlanmıştır.
Banka Yönetim Kurulu’nda kadın üye
bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu içinde kadın
üye oranı ile ilgili bir hedef oran ve hedef
zaman belirlenmemiştir. Bu kapsamda, 4.3.9.
no’lu tavsiye niteliğindeki ilkeye bu aşamada
uyum sağlanamamış olmakla birlikte, söz
konusu ilkeye uyulmaması nedeni ile bugüne
kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir
çıkar çatışması oluşmamıştır.
Borsa İstanbul (BİST) bünyesinde şirketlerin;
çevre, küresel ısınma, doğal kaynakların
tükenmesi, çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği,
kurumsal yönetim gibi sürdürülebilirliğe
ilişkin konulara nasıl yaklaştıklarını ortaya
koyarak, faaliyetleri ile ilgili almış oldukları
kararların uluslararası standartlarda bağımsız bir
değerlendirme sistemine göre analiz edilmesini
sağlamak üzere oluşturulan Sürdürülebilirlik
Endeksi, 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmiş
olup, VakıfBank 2015 yılı içerisinde de
endeksteki yerini korumaya devam etmektedir.
VakıfBank, 29 şirketin yer aldığı endeksteki beş
bankadan biridir. Kurumsal yönetim açısından
son derece önemli bir gösterge olan söz konusu
endekse dâhil olunması, Banka’nın bu alandaki
hassasiyetini göstermektedir.
BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ
2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, Genel Müdür
Yardımcısı Sn. Hasan ECESOY’a bağlı olan
Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı
altında faaliyetlerini yürütmektedir.
Yabancı ve kurumsal yatırımcılar,
derecelendirme kuruluşları, pay sahipleri ile
ilişkileri yürüten Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü,
çeyrek dönemler itibari ile başta rakip bankalarla
karşılaştırmalı finansal analiz sunumu olmak
üzere yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin Yönetim
Kurulu’na gerekli bilgilendirmeleri ve sunumları
yapmaktadır.
Adı Soyadı
Unvanı
Lisans Belgesi
Mustafa TURAN*
Başkan
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
Türev Araçlar Lisansı
Kurumsal Yönetim Lisansı
Ali TAHAN
Müdür
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
Türev Araçlar Lisansı
Kurumsal Yönetim Lisansı
Adı Soyadı
Unvanı Telefon Numarası
E-Posta Adresi
Mustafa TURAN
Başkan 0212 316 73 90
Ali TAHAN
Müdür
0212 316 73 36
Nazan KILIÇ
Müdür Yrd.
0212 316 73 86
Zeynep Nihan DİNCEL
Uzman 0212 316 73 83
Yasemin KEÇELİOĞLU
Uzman
0212 316 73 85
Ece Seda YASAN
Uzman Yrd.
0212 316 74 01
Yusuf YILMAZ
Uzman Yrd.
0212 316 73 88
Berna SELEM ARSLANTAŞ Yetkili Yrd.
0212 316 75 94
Bölüm yöneticilerinin lisansları aşağıda gösterildiği şekildedir:
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nde görev alan personel aşağıda gösterildiği şekildedir:
* Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. madde ve 2. fıkrası gereği Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.
