Basic HTML Version
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
93
ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
ESKİ METİN
YENİ METİN
Ortaklığın Merkezi
Madde:5-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Banka’nın merkezi İstanbul’dadır. Adresi; Levent Mahallesi, Hacı
Adil Yolu, Çayır Çimen Sokak, No: 2, 1. Levent Beşiktaş/İstanbul’dur.
Banka yurt içinde ve yurt dışında lüzum gördüğü yerlerde, 5411 Sayılı
Bankacılık Kanunu hükümlerine göre şubeler açabilir. Her türlü bankacılık
işlemlerinin yapıldığı bu şubeler, kamu bankası şubeleri niteliğinde olup,
kamu kuruluşlarına ait paralar da yatırılabilir.
Ortaklığın Merkezi
Madde:5-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Banka’nın merkezi İstanbul’dadır. Adresi; Sanayi Mahallesi, Eski
Büyükdere Caddesi, Güler Sokak, No:51, Kâğıthane/İstanbul’dur.
Banka yurt içinde ve yurt dışında lüzum gördüğü yerlerde, 5411 Sayılı
Bankacılık Kanunu hükümlerine göre şubeler açabilir. Her türlü bankacılık
işlemlerinin yapıldığı bu şubeler, kamu bankası şubeleri niteliğinde olup,
kamu kuruluşlarına ait paralar da yatırılabilir.
Salâhiyetli Uzuvlar
Madde:22
Banka’nın salâhiyetli uzuvları şunlardır:
1-Genel Kurul,
2-Denetçiler,
3-İdare Meclisi,
4-Genel Müdürlük.
Salâhiyetli Uzuvlar
Madde:22-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Banka’nın salâhiyetli uzuvları şunlardır:
1-Genel Kurul
2-Denetim Kurulu
3-İdare Meclisi
4-Genel Müdürlük
Olağanüstü Toplantıya Davet
Madde:24-(09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Yönetim Kurulu veya denetçilerin veyahut Banka sermayesinin en az
yirmide biri değerinde hisseleri olan ortakların, gerekçeli yazılı istekleri
üzerine Yönetim Kurulu veya denetçiler ve gerekirse Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
Toplantıya Davet
Madde:24-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Genel Kurul toplantısına çağrı, kural olarak Yönetim Kurulu tarafından
yapılır. Pay sahipleri ve azlık tarafından yapılacak çağrılar hakkında Türk
Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
İlanlar
Madde:25-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Toplantıya çağrılacak Genel Kurul’un toplantı günü, saati ve yeri, ilan ve
toplantı günleri hesaba katılmamak üzere toplantı gününden en az on
beş gün önce Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinde yazılı gazete ve
Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan gazeteler ile ilan olunur.
Bahsi geçen gazetelerde yapılacak ilanlarda gündem bildirilir.
İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.
İlanlar
Madde:25-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Genel Kurul toplantısına çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, ülke
çapında dağıtımı yapılan bir gazete, Banka’nın internet sitesi ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen diğer
yerlerde ilân edilir. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere,
toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. İlanda gündem bildirilir.
Toplantı Nisabı
Madde:29
Olağan surette toplanacak Olağan Genel Kurullar’da asalaten ve
vekâleten sermayenin en az dörtte biri kadar hisseye sahip ortakların
bulunması gerekir. İlk toplantıda bu kadar ortak bulunmazsa, ikinci defa
toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda bulunan ortaklar -ne kadar olursa
olsun- birinci toplantıda görüşmek üzere hazırlanan gündemdeki işleri
görüşürler ve karara bağlarlar, kararın muteber olması için hazır bulunan
ortakların çoğunluğu gerekir. Birinci toplantı ile ikincisi arasında, onbeş
günden az ve bir aydan fazla müddet olmayacaktır. İkinci toplantıya
çağırma yayımı, toplantıdan onbeş gün evvel yapılmalıdır.
Olağanüstü toplantılarda Ticaret Kanunu’nun tespit ettiği nisap aranır.
Toplantı Nisabı
Madde:29-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Olağan surette toplanacak Olağan Genel Kurullarda asalaten ve vekâleten
sermayenin en az dörtte biri kadar hisseye sahip ortakların bulunması
gerekir. İlk toplantıda bu kadar ortak bulunmazsa, ikinci defa toplantıya
çağırılır. İkinci toplantıda bulunan ortaklar -ne kadar olursa olsun- birinci
toplantıda görüşmek üzere hazırlanan gündemdeki işleri görüşürler ve
karara bağlarlar, kararın muteber olması için hazır bulunan ortakların
çoğunluğu gerekir. Birinci toplantı ile ikincisi arasında, onbeş günden az
ve bir aydan fazla müddet olmayacaktır. İkinci toplantıya çağırma yayımı,
toplantıdan üç hafta önce yapılmalıdır.
Olağanüstü toplantılarda Ticaret Kanunu’nun tespit ettiği nisap aranır.
Ana Sözleşmenin 54. maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılacak genel
kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy
kullanamaz. Bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz ve karar oy hakkı
bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Belirtilen esaslara uygun olarak
alınmayan Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz.
Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.