Basic HTML Version
94
ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
ESKİ METİN
YENİ METİN
Temsil Hakkı ve Şekli
Madde:32-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
kararı ile değişik şekli)
Genel Kurul’da ortaklar kendilerini vekille de temsil ettirebilirler. Vekil
olanlar aynı zamanda ortaksa kendi oylarından başka temsil ettikleri
ortakların her birinin oylarını da kullanabilirler. Kanuni istisnalar saklıdır.
Hükmi şahıs ortaklar, Genel Kurul temsilcileri marifetiyle temsil olunurlar.
Genel Kurul’da oy kullanabilmek için gereken hisseye sahip olmayan
ortaklar, başkalarıyla birleşerek bir vekil tayin edebilirler. Vekaleten oy
kullanılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
uyulur.
Genel Kurula Katılma
Madde:32-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi
olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir.
Pay sahibinin temsili hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Banka’nın Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak
sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi
uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik
ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına
ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet
satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Ana Sözleşme’nin
bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin
ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını
kullanabilmesi sağlanır.
Genel Kurul’un Yetkileri
Madde:37-Genel Kurulun Yetkileri: (Gündemde bulunmak şartıyla)
A-İdare Meclisi’nin yetkileri dışında kalan işleri görüşerek karara
bağlamak,
B-İdare Meclisi’ne özel yetkiler vermek ve bunların şartlarını belirtmek ve
lüzum gördüğü Banka işlerinin idare suretini düzenlemek,
C-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) İdare
Meclisi ile Denetçilerin, Banka işleri hakkında verdikleri raporlarla bilanço,
kâr ve zarar hesaplarını görüşüp kabul veya reddetmek veya yeniden
düzenlemeyi kararlaştırmak, İdare Meclisi’nin zimmetini ibraya veya
sorumluluğuna karar vermek, hissedarlara tevzi edilecek kâr hisselerini
kararlaştırmak, İdare Meclisi üyeleriyle Denetçileri seçmek ve gerekirse
bunları işlerinden uzaklaştırmak, yerlerine başkalarını seçmek,
(İdare Meclisi Başkanı ve Üyeleriyle Denetçilerin ifa edecekleri
hizmetlere mukabil Banka genel masraflarına kaydolunmak üzere
toplanacak ilk Genel Kurul’a kadar verilecek ücret veya hakkı huzurlar
İdare Meclisince tespit edilir.)
D-İdare Meclisi üyelerinin Genel Kurul’dan izin almaları gereken işleri
üzerinde karar vermek.
Genel Kurul’un Yetkileri
Madde:37-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul aşağıda
sayılan yetkileri haizdir:
A-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı,
ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar
verilmesi ve görevden alınmaları.
B-Kanunda öngörülen istisnalar dışında Denetçi’nin seçimi ile görevden
alınması.
C-Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde
tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin
sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair
kararların alınması.
Ç-Genel Kurul, Yönetim Kurulu’na özel yetkiler vermeye ve bunların
şartlarını belirlemeye de yetkilidir.
d) Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul’dan izin almaları gereken işleri
üzerinde karar vermek.
Kararların İptali, Şartlar, Suiniyetle İptal Davası Açanların
Sorumluluğu
Madde:41-(25.12.1958 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Aşağıda yazılı kimseler kanun veya esas mukavele hükümlerine ve
bilhassa afaki iyi niyet esaslarına aykırı olan Genel Kurul kararları
aleyhine, tarihlerinden itibaren üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu
yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davası açabilir:
1-Toplantıda hazır bulunup da karara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa
geçirten, oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut
toplantıya davetin usulü dairesinde yapılmadığı veyahut gündemin
gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut Genel Kurul toplantısına
iştirake yetkili olmayan kimselerin karara iştirak etmiş bulunduklarını
iddia eden pay sahipleri,
2-İdare Meclisi,
3-Kararların infazı İdare Meclisi Üyeleri ile Denetçilerin şahsi
mes’uliyetlerini mucip olduğu takdirde bunların her biri,
İptal davasının açılması keyfiyeti ile duruşmanın yapılacağı gün İdare
Meclisi tarafından usulen ilan olunur.
Genel Kurul’un kararları aleyhine kötü niyetle iptal davası açıldığı takdirde
davacılar bu yüzden şirketin uğradığı zararlardan mes’uldürler.
Kararların İptali, Şartlar, Suiniyetle İptal Davası Açanların
Sorumluluğu
Madde:41-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Aşağıda yazılı kimseler kanun veya esas mukavele hükümlerine ve
bilhassa afaki iyi niyet esaslarına aykırı olan Genel Kurul kararları
aleyhine, tarihlerinden itibaren üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu
yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davası açabilir:
1-Toplantıda hazır bulunup da karara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa
geçirten, oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut
toplantıya davetin usulü dairesinde yapılmadığı veyahut gündemin
gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut Genel Kurul toplantısına
iştirake yetkili olmayan kimselerin karara iştirak etmiş bulunduklarını
ve yukarıda sayılan aykırılıkların Genel Kurul kararının alınmasında etkili
olduğunu iddia eden pay sahipleri,
2-Yönetim Kurulu,
3-Kararların infazı Yönetim Kurulu Üyelerinin şahsi mesuliyetlerini mucip
olduğu takdirde bunların her biri,
İptal davasının açılması keyfiyeti ile duruşmanın yapılacağı gün Yönetim
Kurulu tarafından usulen ilan olunur ve internet sitesine konulur.
Genel Kurul’un kararları aleyhine kötü niyetle iptal davası açıldığı takdirde
davacılar bu yüzden şirketin uğradığı zararlardan mesuldürler.