Basic HTML Version
VAKIFBANK
2011
FAALİYET RAPORU
94
Komiteler
Ücretlendirme Komitesi
VakıfBank Ücretlendirme Komitesi 09.06.2011 tarih ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kurumsal
Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değiştirilen Kurumsal Yönetim
İlkelerinin altıncı ilkesi doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 26.01.2012 tarih ve 82893 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.
Komite, Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aydoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Ertem’den oluşmaktadır.
Aktif/Pasif Yönetimi Komitesi
Piyasalardaki gelişmelerin yarattığı risk ve fırsatların bilanço üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, taktik kararların
alınması amacıyla kurulan ve Başkanı Genel Müdür olan Komite, Hazine, Bankacılık-Pazarlama, Finansal Kontrol,
Planlama ve Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcıları ile Baş Ekonomist ve Risk Yönetimi Başkanı’ndan
oluşmaktadır.
Komitelerin Toplantı Zamanları ve Toplantılara Katılım
Yönetim Kurulu:
Genel olarak 15 günde bir, acil durumlarda daha sık toplanır. Yönetim Kurulu, 2011 yılında 38 kez
toplanmış ve 1.397 karar almıştır.
Denetim Komitesi:
Denetim Komitesi genel olarak ayda bir kez toplanır. Denetim Komitesi 2011 yılı içinde 35 kez
toplanmış ve 83 karar almıştır.
Kredi Komitesi:
Genel olarak 15 günde bir, acil durumlarda olağanüstü toplanır. Toplantı zamanı toplantı
sekretaryasına gelen gündemin sayısı ve ivediliğine göre Genel Müdür tarafından belirlenir. Komite, 2011 yılı içinde 37
kez toplanmış ve 203 karar almıştır.
Aktif/Pasif Yönetimi Komitesi:
Her hafta toplanan komite 2011 yılı içinde 50 toplantı gerçekleştirmiştir.
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi:
Komite Başkanı tarafından belirlenen zamanda üç ayda bir veya altı aylık
dönemleri aşmamak kaydıyla genellikle yılda en az iki kez toplanır. Komite 2011 yılı içinde 7 kez toplanmış ve 7 karar
almıştır.