Basic HTML Version
KURUMSAL YÖNETİM
KURUMS YÖNETİM
93
Komiteler
Denetim Komitesi
VakıfBank Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere kurulan
Denetim Komitesi’ne, Serdar Tunçbilek ve Halim Kanatcı seçilmiştir.
Denetim Komitesi;
• Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve
raporlama sistemlerinin kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek,
• Bağımsız denetim kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak,
• Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek,
• Konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak,
• Faaliyet raporu için iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sisteminin işleyişi hakkında rapor hazırlamak
görevlerini üstlenmiştir.
Kredi Komitesi
VakıfBank Kredi Komitesi, iki asil ve iki yedek üyeden oluşmaktadır. Asil üyeler, Halim Kanatcı ve Ramazan Gündüz,
yedek üyeler ise Adnan Ertem ve Serdar Tunçbilek’tir.
Kredi Komitesi’nin görevleri;
• Bankacılık Kanunu’ndaki görevleri Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği esaslara göre yapmak,
• Kredi açılmasında Genel Müdürlüğün yazılı önerisini almak, hesap durumu belgesi alınması zorunluluğu bulunan
kredilere ilişkin yapılacak önerilerde, kredi talebinde bulunanların mali tahlil ve istihbarat raporlarını temin etmek,
• Komite’nin faaliyetleri Yönetim Kurulu’nca denetlendiğinden, Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin Komite’nin
faaliyetleri hakkında isteyebileceği her türlü bilgiyi vermek ve her türlü kontrolü yapmalarında yardımcı olmak,
• Kredi Komitesi kararlarını günü gününe karar defterine kaydetmek ve Komite üyelerinin imzasını almaktır.
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemekle sorumludur. Komite,
Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Alptekin ve Selahattin Toraman’dan oluşmaktadır.
• Banka’da Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunun nedenlerini
saptamak ve tam uygulanmaması sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
• Yönetim Kurulu’na önerilecek Yönetim Kurulu üyesi adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler
belirlemek,
• Üst yönetim kademelerinde bulunan yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,
• Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve
uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,
• Banka’nın Genel Müdür Yardımcısı veya muadili görevlilerden oluşan üst yönetim kademelerine seçilecek kişiler için
Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunmak,
• Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığını araştırmak ve çıkar çatışmaları varsa ortaya çıkarmak,
• Yönetim Kurulu’na bağlı komitelerin yapısı ve çalışma tarzlarına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak,
• Yıllık faaliyet raporu için Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Beyanı’nı hazırlamak,
• Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunda, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi’nin çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi
vermek,
Komite’nin üstlendiği görevlerdir.