VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
2
62. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
29 MART 2016 TARİHLİ 62. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Sayıştay
Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi Raporu’nun okunması,
4. 2015 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi,
6. 2015 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel
Kurul’un onayına sunulması,
7. Banka Ana Sözleşmesi’nin ortaklığın merkezi ile ilgili 5. madde değişikliğinin Genel Kurul’un
onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
9. Denetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile ikramiye vb.
haklarının belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren
konularda izin verilmesi, ilgili işlemlerde ayrıca Yönetim Kurulunun da onayının alınması,
12. Denetçinin seçimi,
13. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
14. Dilek ve temenniler,
15. Kapanış.
