Basic HTML Version
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
77
izlemekle sorumludur. Komite Yönetim
Kurulu Üyeleri; İsmail Alptekin ve Halim
Kanatcı’dan oluşmaktadır.
• Banka’da Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin
ne ölçüde uygulandığını araştırıp
uygulanmaması halinde, bunun nedenlerini
saptamak ve tam uygulanmaması sonucu
gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici
önlemlerin alınmasını önermek,
• Yönetim Kurulu’na önerilecek Yönetim
Kurulu Üyesi adaylarının saptanmasında
şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
• Üst Yönetim kademelerinde bulunan
yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar
yaparak öneriler geliştirmek,
• Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin
performans değerlendirmesi ve
ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve
uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip
uygulamaları izlemek,
• Banka’nın Genel Müdür Yardımcısı veya
muadili görevlilerden oluşan Üst Yönetim
kademelerine seçilecek kişiler için Yönetim
Kurulu’na tavsiyede bulunmak,
• Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını
araştırmak ve çıkar çatışmaları varsa ortaya
çıkarmak,
• Yönetim Kurulu’na bağlı komitelerin yapısı,
çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde
ve önerilerde bulunmak,
• Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışmaları
hakkında Yönetim Kurulu’nun Faaliyet
Raporu’nda etraflı bilgi verilmesi esastır.
Ücretlendirme Komitesi
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ücretlendirme
Komitesi 09.06.2011 tarih ve 27959 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların
Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” ile değiştirilen Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nin altıncı ilkesi doğrultusunda Yönetim
Kurulu’nun 26.01.2012 tarih ve 82893 sayılı
kararı ile oluşturulmuştur. Komite Üyeleri,
İsmail Alptekin ve Dr. Adnan Ertem’den
oluşmaktadır.
Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme
politikası ve uygulamalarını risk yönetimi
çerçevesinde değerlendirerek bunlara ilişkin
önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim
Kurulu’na sunar.
Ücretlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu
Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin
ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini,
Banka’nın uzun vadeli hedeflerini dikkate
alarak belirler. Banka’nın ve üyenin
performansı ile bağlantılı olacak şekilde
ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri
tespit eder. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate
alınarak, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve üst
düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin
önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.
Aktif/Pasif Yönetim Komitesi
Haftalık olarak toplanan Komite’de,
ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeler
ele alınırken bunun bilanço kompozisyonu
ve gelişimi üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir. Yanı sıra bilançonun
kaynak maliyeti ile kur, faiz, likidite ve kredi
riski gözden geçirilerek hedef ve stratejiler
doğrultusunda bilanço gelişimine yön
verilmektedir. Genel Müdür’ün başkanlığını
yürüttüğü Komite; Hazine, Ticari ve Kurumsal
Bankacılık, Bireysel Bankacılık, Genel
Muhasebe ve Mali İşlerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcıları ile Ekonomik Araştırmalar
Birim Yöneticisi ve Risk Yönetimi Başkanı’ndan
oluşmaktadır.
Komitelerin Toplantı Zamanları ve
Toplantılara Katılım
Yönetim Kurulu:
Genel olarak 15 günde bir
acil durumlarda daha sık toplanır. Yönetim
Kurulu, 2013 yılında 36 kez toplanmış ve 1.262
karar almıştır.
Denetim Komitesi:
Denetim Komitesi genel
olarak ayda bir kez toplanır. Denetim Komitesi,
2013 yılı içinde 20 kez toplanmış ve 81 karar
almıştır.
Kredi Komitesi:
Genel olarak 15 günde
bir, acil durumlarda olağanüstü toplanır.
Toplantı zamanı toplantı sekreteryasına gelen
gündemin sayısı ve ivediliğine göre Genel
Müdür tarafından belirlenir. Komite, 2013 yılı
içinde 28 kez toplanmış, 100 karar almıştır.
Aktif/Pasif Yönetimi Komitesi:
Genellikle
haftada bir toplanan Komite, 2013 yılı içinde
41 kez toplanmıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Komite Başkanı
tarafından belirlenen zamanda üç ayda bir
veya altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla
genellikle yılda en az iki kez toplanır. Komite,
2013 yılı içinde dört kez toplanmıştır.
Ücretlendirme Komitesi:
Komite yılda en
az bir kez toplanmaktadır. Komite, 2013 yılı
içinde bir kez toplanmıştır.
*Sn. Ahmet Candan, 04.12.2013 tarihi itibarıyla Kredi
Komitesi Yedek Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyeliği görevlerinden ayrılmıştır.
*Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Fuat Taşkesenlioğlu,
07.02.2014 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir.
Denetim Komitesi
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu’nun
denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine
getirilmesine yardımcı olmak üzere kurulan
Denetim Komitesi’ne Sadık Tıltak ve Halim
Kanatcı seçilmiştir.
Denetim Komitesi’nin görevleri
• Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç denetim
sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini,
bu sistemler ile muhasebe ve raporlama
sistemlerinin kanun ve ilgili düzenlemeler
çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin
bütünlüğünü gözetmek,
• Bağımsız denetim kuruluşlarının Yönetim
Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön
değerlendirmeleri yapmak,
• Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız
denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli
olarak izlemek,
• Konsolide denetime tabi kuruluşların iç
denetim işlevlerinin konsolide olarak
sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak,
• Faaliyet raporu için iç denetim, iç kontrol
ve risk yönetim sisteminin işleyişi hakkında
rapor hazırlamak.
Kredi Komitesi
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kredi Komitesi Genel
Müdür’ün yanı sıra iki asil ve iki yedek üyeden
oluşmaktadır. Asil üyeler Mehmet Emin
Özcan ve Halim Kanatcı; yedek üye ise Sadık
Tıltak’dan oluşmaktadır.
Kredi Komitesi’nin görevleri
• Bankacılık Kanunu’ndaki görevleri Yönetim
Kurulu’nun tespit edeceği esaslara göre
yapmak,
• Kredi açılmasında Genel Müdürlüğün yazılı
önerisini almak, hesap durumu belgesi
alınması zorunluluğu bulunan kredilere
ilişkin yapılacak önerilerde, kredi talebinde
bulunanların mali tahlil ve istihbarat
raporlarını temin etmek,
• Komitenin faaliyetleri Yönetim Kurulu
tarafından denetlendiğinden, Yönetim
Kurulu üyelerinden her birinin Komite’nin
faaliyetleri hakkında isteyebileceği her
türlü bilgiyi vermek ve her türlü kontrolü
yapmalarına yardımcı olmak,
• Kredi Komitesi kararlarını günü gününe karar
defterine kaydetmek ve Komite Üyelerinin
imzasını almaktır.
Kurumsal Yönetim Komitesi
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka’nın
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu
KOMİTELER