Basic HTML Version
İç Sistemlerin
İşleyişine İlişkin
Değerlendirmeler ve
Dönem İçi Faaliyetleri
Uyum Faaliyetleri
Suç gelirlerinin aklanmasına karşı daha etkin mücadele etmek ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasını engelleyebilmek
amacıyla 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında kurulan Uyum
Müdürlüğü, 28.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla görev tanımı yeniden belirlenerek İç Kontrol Başkanlığı’na bağlanmıştır.
Bankacılık faaliyetlerini ilgilendiren mevzuat güncel olarak takip edilerek mevzuat değişikliklerinin Bankamız iç mevzuatına ve
uygulamalarına yansıtılması sağlanmakta, gerektiğinde mevzuatta açıklanmayan ve net olmayan konularda resmi mercilerle
sözlü görüşme ve yazışma yapılarak tereddütlü konulara açıklık getirilmekte, bu doğrultuda iş birimlerince hazırlanan
mevzuatın ve izahnamelerin güncel tutulması koordine edilmektedir. Mevzuat ve diğer bankacılık uygulamaları konusunda
resmi mercilerce hazırlanan düzenleme taslakları konusunda Türkiye Bankalar Birliği’nden gelen görüş talep yazılarının Banka
tarafından cevaplandırılması koordine edilmekte, Banka ile Türkiye Bankalar Birliği arasındaki iletişim ve koordinasyonda etkinlik
sağlanmaktadır.
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik mevzuat uyarınca gerekli yasal yükümlülükler
yerine getirilmekte, bu kapsamda Banka teşkilatının mevzuata uyumu sağlanmakta, MASAK ile gerekli iletişim ve koordinasyon
sağlanarak bilgi ve belge verme yükümlülüğü yerine getirilmekte, şüpheli olabilecek işlemler hakkında gerekli araştırmalar
yapılarak şüpheli olduğuna karar verilen işlemler MASAK’a bildirilmektedir. Uyum Müdürlüğü, Türkiye Bankalar Birliği’nde
oluşturulan MASAK çalışma grubunda Banka’yı temsil etmektedir.
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin olarak ulusal ve uluslararası mevzuat yakından
izlenmekte, uluslararası kuruluşlar tarafından alınan kararlar ve uygulanan yaptırımlar takip edilerek Banka uygulamalarına
yansıtılmakta, muhabir bankalar ile konuya ilişkin olarak karşılıklı bilgi alışverişi sağlanmaktadır.
Yeni ürün ve hizmetler hakkında, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca
çıkarılan yönetmelik ve tebliğler kapsamında görüş verilmektedir.
Eğitim faaliyetleri çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda personelin
bilinçlendirilmesi amacıyla, Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde Banka personeline sınıf içi ve online eğitimler verilmektedir.
120