Basic HTML Version
YÖNETIM
Ücretlendirme Komitesi
VakıfBank Ücretlendirme Komitesi 09.06.2011 tarih ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim
İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değiştirilen Kurumsal Yönetim İlkelerinin altıncı ilkesi
doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 26.01.2012 tarih ve 82893 sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Komite, Yönetim Kurulu Başkanı
Halil Aydoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Ertem’den oluşmaktadır.
Aktif/Pasif Yönetimi Komitesi
Piyasalardaki gelişmelerin yarattığı risk ve fırsatların bilanço üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, taktik kararların alınması
amacıyla kurulan ve Başkanı Genel Müdür olan Komite, Hazine, Bankacılık-Pazarlama, Finansal Kontrol ve Planlamadan sorumlu
Genel Müdür Yardımcıları ile Baş Ekonomist ve Risk Yönetimi Başkanı’ndan oluşmaktadır.
Komitelerin Toplantı Zamanları ve Toplantılara Katılım
Yönetim Kurulu:
Genel olarak 15 günde bir, acil durumlarda daha sık toplanır. Yönetim Kurulu, 2012 yılında 38 kez toplanmış ve
1.197 karar almıştır.
Denetim Komitesi:
Denetim Komitesi genel olarak ayda bir kez toplanır. Denetim Komitesi 2012 yılı içinde 37 kez toplanmış ve
160 karar almıştır.
Kredi Komitesi:
Genel olarak 15 günde bir, acil durumlarda olağanüstü toplanır. Toplantı zamanı toplantı sekreteryasına gelen
gündemin sayısı ve ivediliğine göre Genel Müdür tarafından belirlenir. Komite 2012 yılı içinde 30 kez toplanmış ve 83 karar
almıştır.
Aktif/Pasif Yönetimi Komitesi:
Her hafta toplanan komite 2012 yılı içinde 52 toplantı gerçekleştirmiştir.
K
urumsal Yönetim ve Atama Komitesi:
Komite Başkanı tarafından belirlenen zamanda üç ayda bir veya altı aylık dönemleri
aşmamak kaydıyla genellikle yılda en az iki kez toplanır. Komite 2012 yılı içinde 4 kez toplanmış ve 4 karar almıştır.
Ücretlendirme Komitesi:
Ücretlendirme Komitesi yılda en az bir kez toplanmaktadır. Komite 2012 yılı içinde 1 kez toplanmış ve 3
karar almıştır.
• Sn. Halil AYDOĞAN, 03.01.2013 tarihinde Ücretlendirme Komitesi Üyeliği görevinden ayrılmıştır.
• Sn. Halim KANATCI, 03.01.2013 tarihinde Denetim Komitesi Üyeliği görevinden ayrılmış, Kredi Komitesi Yedek Üyeliği’nden Asil Üyeliği’ne seçilmiştir.
• Sn. Ahmet CANDAN, 03.01.2013 tarihinde Kredi Komitesi Yedek Üyeliği, 16.01.2013 tarihinde de Kurumsal Yönetim ve Atama komitesi Üyeliği görevlerine seçilmiştir.
• Sn. İsmail ALPTEKİN, 03.01.2013 tarihinde Ücretlendirme Komitesi Üyeliği’ne seçilmiştir.
• Sn. Ramazan GÜNDÜZ, 03.01.2013 tarihinde Kredi Komitesi Asil Üyeliği ve Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyeliği görevlerinden ayrılmış,
Denetim Komitesi Üyeliği görevine seçilmiştir.
VAKIFBANK
2012 FAALİYET RAPORU
99