Basic HTML Version
VAKIFBANK
2011
FAALİYET RAPORU
18
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
58. Olağan Genel Kurul Gündemi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkan ve oy toplayıcılara yetki
verilmesi,
3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim ve Denetim Kurulu ile Sayıştay
raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2011 yılı bilanço ve kâr/karar hesaplarının okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
5. 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
6. 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi,
7. 2011 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul’un onayına
sunulması,
8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul’un onayına
sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
10. Denetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili yönetmeliği uyarınca bağımsız dış denetim firmasının
seçiminin onayı,
13. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
14. Dilek ve temenniler,
15. Kapanış.