İletişim : VakıfBank – Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü
Tel : (90-212) 316 7383 / 85
Fax : (90-212) 316 7126
e-mail:
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Tarih: 02.03.2015
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 2 Mart 2015 tarih ve 86863 sayılı kararı ile 2014 yılı hesap dönemine ait 61. Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nın 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat 14.00’de Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi,
Güler Sokak No:51 Kâğıthane/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binası konferans
salonunda yapılmasına karar verilmiştir.
30 Mart 2015 tarihli 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Sayıştay Raporunun ve
Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi Raporu’nun okunması ve 2014 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçilerin ibra edilmesi,
5. 2014 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul’un onayına
sunulması,
6. Banka Ana Sözleşmesi’nin sermaye ile ilgili 7. madde değişikliğinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
8. Denetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile ikramiye vb. gibi haklarının
belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda
izin verilmesi, ilgili işlemlerde ayrıca Yönetim Kurulunun da onayının alınması,
11. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Denetçi seçiminin onayı,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Banka’nın Bağış ve Yardım Politikasının
onaya sunulması,
13. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Banka’nın Kar Dağıtım Politikasının
onaya sunulması,
15. Dilek ve temenniler,
16. Kapanış.
Bankamızın, 30 Mart 2015 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK
Tebliğleri gereğince hazırladığı Bilgi Dokümanı için lütfen
tıklayınız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu,
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun
olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
VakıfBank