Geri Dön

Komiteler

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi

Üye

Mehmet Emin Özcan

Üye

Sabahattin Birdal


Denetim Komitesi’nin Görevleri;

  • Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç denetim sistemlerinin etkinliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek,
  • Bağımsız denetim kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak,
  • Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek,
  • Konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak,
  • Faaliyet raporu için iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sisteminin işleyişi hakkında rapor hazırlamak,

Kredi Komitesi

Kredi Komitesi

Genel Müdür

Halil Aydoğan

Üye

Mehmet Emin Özcan

Üye

Sabahattin Birdal

Yedek Üye

İsmail Alptekin

Yedek Üye

Dilek Yüksel


Kredi Komitesi’nin Görevleri

  • Bankacılık Kanunu’ndaki görevleri Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği esaslara göre yapmak,
  • Kredi açılmasında Genel Müdürlüğünün yazılı önerisini almak, hesap durumu belgesi alınması zorunluluğu bulunan kredilere ilişkin yapılacak önerilerde, kredi talebinde bulunanların mali tahlil ve istihbarat raporlarının temin etmek,
  • Komitenin faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından denetlendiğinden, Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin Komite’nin faaliyetleri hakkında isteyebileceği her türlü bilgiyi vermek ve her türlü kontrolü yapmalarına yardımcı olmak,

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan

Öztürk Oran

Üye

İsmail Alptekin

Üye

Mustafa Turan


Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görevleri

  • Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemekle sorumludur.
  • Banka’da Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde, bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulanmaması sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
  • Yönetim Kurulu’na önerilecek Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
  • Üst Yönetim kademelerinde bulunan yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,
  • Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,
  • Banka’nın Genel Müdür Yardımcısı veya muadili görevlilerden oluşan Üst Yönetim kademelerine seçilecek kişiler için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunmak,
  • Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını araştırmak ve çıkar çatışmaları varsa ortaya çıkarmak,
  • Yönetim Kurulu’na bağlı komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak,
  • Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Raporu’nda etraflı bilgi verilmesi esastır

Ücretlendirme Komitesi

Ücretlendirme Komitesi

Başkan

Öztürk Oran

Üye

Dr.Adnan Ertem

Üye

Dilek Yüksel

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ücretlendirme Komitesi 09.06.2011 tarih ve 27959 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘’Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ ile değiştirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin altıncı ilkesi doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 26.01.2012 tarih ve 82893 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Ücretlendirme Komitesi’nin Görevleri

  • Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar.
  • Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Banka’nın uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
  • Banka’nın ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri tespit eder.
  • Kriterlere ulaşma derecesi dikkati alınarak, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.