Basic HTML Version
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
81
4. Genel Kurul Toplantıları
VakıfBank’ın 59. Olağan Genel Kurul Toplantısı
29 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantı nisabı %86,83
olarak gerçekleşmiştir.
VakıfBank, Elektronik Genel Kurul Sistemi
Tebliği hükümlerine göre 29 Mart 2013
tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda ayrıca ilk Elektronik Genel Kurul
Sistemi gerçekleşmiştir. Böylece paydaşlar
elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına
katılma imkânı elde etmiş, öneride bulunmuş,
görüş açıklamış ve oy kullanma imkânına
sahip olmuştur.
Genel Kurul toplantılarından önce pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla genel
kurul ilanları, ilan ve toplantı günleri hariç
olmak üzere toplantı gününden en az 21 gün
önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Yönetim
Kurulu tarafından kararlaştırılan Türkiye
çapında yayın yapan en az iki gazetede ilan
edilmektedir. Genel Kurul’a ilişkin bilgiler,
davet mektupları ve vekâletname örnekleri
VakıfBank internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Ayrıca adres bilgileri güncel olarak banka
kayıtlarında bulunan ortaklarımıza posta yolu
ile de ulaştırılmaktadır.
Genel Kurul’a yönelik olarak hazırlanan
Faaliyet Raporu, Genel Kurul öncesinde
Banka ortaklarının bilgi ve incelemesine
sunulmaktadır. Ayrıca VakıfBank’ın tüm
şubelerinde Banka’yı bilanço ve kâr zarar
tabloları, Genel Kurul gündemi, vekâletname
örnekleri ortaklarımızın bilgisine hazır halde
bulundurulmaktadır. Genel Kurul’a katılma
hakkına sahip olup, katılmak için gerekli
prosedürleri yerine getiren ortaklarımız Genel
Kurul’a katılmıştır.
Genel Kurul öncesi yayınlanan ilan ve davet
mektuplarında;
• Toplantı günü, saati ve yeri,
• Toplantı gündemi,
• Davetin hangi organca yapıldığı (Banka
Yönetim Kurulu),
• Olağan toplantı ilanlarında Faaliyet Raporu
ile bilanço, kâr ve zarar cetvellerinin
ortakların incelemesine sunulacağı adresler
(Genel Müdürlük ve şubelerimiz),
• Toplantıya bizzat katılamayacak pay
sahipleri için Vekâletname örnekleri gibi
bilgiler pay sahiplerine duyurulmaktadır.
Hazırlanan Faaliyet Raporu’nda; Banka
faaliyetleri, üst yönetimine ilişkin bilgiler,
banka bilançoları, bilanço dipnotları, Bağımsız
Denetim Raporu, Denetim Kurulu Raporu,
Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi,
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,
vb. gibi bilgiler yer almaktadır. Faaliyet
Raporu talep eden pay sahiplerine genel kurul
öncesi ve sonrasında Yatırım Bankacılığı Pay
Sahipleri ile İlişkiler Grubu tarafından temin
edilmektedir.
Banka’nın gerek olağan ve gerekse olağanüstü
genel kurullarında, bütün pay sahipleri pay
oranları ne olursa olsun gündeme ilişkin
konularda söz alma, görüş beyan etme ve soru
sorma hakkına sahiptir. Pay sahipleri genel
kurul gündeminde yer alan konulara ilişkin
öneri verebilmekte verilen öneri mevzuata ve
Banka’nın Ana Sözleşmesi’ne uygun prosedür
dahilinde genel kurulca müzakere edilmekte
ve sonuçlandırılmaktadır.
Genel Kurul gündemi, yeri, saati ve Genel
Kurul tutanakları ile alınan kararlar Genel
Kurul’u takiben “Özel Durum Açıklaması”
yapılmak suretiyle de kamuya ve pay
sahiplerine duyurulmakta ayrıca www.
vakifbank.com.tr Banka internet sitesinde de
yayınlanmaktadır.
Genel Kurul toplantı tutanakları, Banka’nın
internet sitesinde ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde
yayımlandığından dolayı, ayrıca medya ve
menfaat sahipleri genel kurul toplantılarına
katılmamaktadırlar.
Öte Yandan, VakıfBank tarafından 2013
yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların
toplam tutarı 966.724,31 TL’dir. VakıfBank,
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile ağırlıklı
olarak, eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor
alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil
toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara,
kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme
Haklarının Kullanımı
2013 yılı içinde Yatırım Bankacılığı Pay
Sahipleri ile İlişkiler Grubu ve Uluslararası ve
Yatırımcı İlişkileri birimine ulaşan toplam 1.825
adet bilgi talebi yanıtlanmıştır. Pay sahiplerini
ilgilendiren Genel Kurul tarihleri, Genel Kurul
toplantı tutanakları, finansal raporlar, özel
durum açıklamaları vb. gibi Banka’ya ilişkin
bilgi ve gelişmeler gerek internet sitesi, gazete
ilanları, posta aracılığı ile gerekse telefon yolu
ile düzenli olarak ilgili taraflara aktarılmaktadır.
Diğer taraftan anılan gelişmeler ve bilgiler
Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Grubu
tarafından da yurt dışında yerleşik yatırımcılara
e-posta yoluyla ulaştırılmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri birimine yöneltilen sorular,
gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç
olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili
kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse
yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.
VakıfBank’ın Türkçe ve İngilizce olarak
hazırlanmış iki ayrı yatırımcı ilişkileri internet
sitesi bulunmaktadır. Bunlar;
Türkçe yatırımcı ilişkileri sitesi:
http://bit.ly/vbyatirimciiliskileri
İngilizce yatırımcı ilişkileri sitesi:
http://bit.ly/vbinvestorrelations
Söz konusu siteler aracılığı ile VakıfBank’ın
kurumsal bilgileri, dönemsel mali tablolar ve
faaliyet raporları, kurumsal yönetim ile ilgili
bilgiler, hisse senedi bilgileri ve bankadaki
gelişmelere ait duyurular yer almaktadır.
Özel denetçi atanması VakıfBank Ana
Sözleşmesi’nde düzenlenmemekle birlikte, bu
döneme kadar VakıfBank’a özel denetçi tayini
konusunda iletilen bir talep bulunmamaktadır.
PAY SAHIPLERI ILE İLIŞKILER GRUBU
Adı Soyadı
Unvanı
Telefon Numarası
E-Posta Adresi
Şuayyip İLBİLGİ
Başkan
0 212 398 13 10 suayyip.ilbilgi@vakifbank.com.tr
Özlem ÖZ KOÇÇAZ
Müdür
0 212 398 12 60 ozlemoz.koccaz@vakifbank.com.tr
Hakan DERELİ
Müdür Yrd.
0 212 398 12 53
hakan.dereli@vakifbank.com.tr
Sezin CANBULAT
Uzman
0 212 398 12 28 sezin.canbulat@vakifbank.com.tr
Korcan TEMUR
Uzman
0 212 398 12 46 korcan.temur@vakifbank.com.tr
Aykut Olcay ÜLKE
Uzman
0 212 398 12 38 aykutolcay.ulke@vakifbank.com.tr
Levent YAVUZ
Uzman Yrd.
0 212 398 12 39 levent.yavuz@vakifbank.com.tr
Faks: (0212) 398 12 75