Basic HTML Version
2
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
60. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Sayıştay
Raporu’nun okunması ve müzakeresi, Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
5. 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. 2013 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel
Kurul’un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
8. Denetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretler ile ikramiye vb.
hakların belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Dış
Denetim firmasının seçilmesi,
11. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
13. Dilek ve Temenniler,
14.Kapanış.
60. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
TÜRKIYE NIN
GÜCÜ
DOĞUYOR
I
I
G
D O
11 Ocak 1954 tarihli, 6219 sayılı
özel bir kanunla 50 milyon TL
sermayeyle kurulan VakıfBank,
2 Nisan 1954 tarihinde
gerçekleştirilen ilk idari meclis
toplantısıyla faaliyete geçer. Bu
toplantıda alınan son iki kararla
1954 yılı gider bütçesi oluşturulur.
“Tasarruf ikramiyeleri” ile ilan ve
reklam giderlerini de kapsayan
bu tahmini bütçenin toplam
büyüklüğü 150 bin TL’dir.