Basic HTML Version
T. Vakıflar
Bankası T.A.O.
59. Olağan
Genel Kurul
Gündemi
29 Mart 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu
ile Sayıştay Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2012 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
6. 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi,
7. Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 5, 22, 24, 25, 29, 32, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 57, 59, 60, 63, 72,
74, 84 ve 85. maddeleri ile Geçici 1. maddesinde yapılacak değişiklikler ile 74/A maddesinin eklenmesinin
Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Kurul’unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge’nin
Genel Kurul’un onayına sunulması,
9. 2012 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
11. Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
12. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile ikramiye vb. gibi
haklarının belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim
firmasının seçilmesi,
14. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
15. Dilek ve temenniler,
16. Kapanış
12